Del Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos

gal turite zurnalo pavyzdi, kuri reikalauja pildyti FNTT?
pagal si istatyma www.skelbimas.lt/istatymai/pinigu_plovimo_preve...

dekoju is anksto!

Paprasčiausiai pasidarykite pati, nieko čia sudėtingo.
Skiltys:
eilės numeris
data
vardas pavardė arba pavadinimas
asmens kodas arba įmonės kodas
sandorio suma
sandorio subjektas
sandorio tikslas
pastabos.
Panašiai tiek turėtų užtekti.

aciu labai!

O ar reikia normaliai imonei kazka pildyti? juk atrodo tai panaikimo pries 100 m. ir paliko tik finansinem institucijom - bankams, fmi ir pan.?

As klausiu del imones, uzsiimancios finansine veikla

o galbut dar zinote, kokia forma FNTT reikia pateikti duomenis apie paskirta darbuotoja zurnalu pildymui?

Laisva forma - raštas ir tiek.

Ir apskaitos įmonėms, deja...

hm. uzuojauta

O ka reikia pateikti FNTT ? ar reikia vaziuotten,ar uztenka popierius nusiusti?

Neapsigaukit. Kur parašyta, kad panaikino. Normalioms įmonėms taip pat reikia, patikėkit. Ypač, kas gaunate grynus pinigus, prekiaujate nekilnojamu turtu.

Help, ar nieks nesitvarke?

Laba, turiu klausimą ar ir AB kuri verčiasi maisto produktų gamyba ir prekyba reikia taikyti nuo šių metų sausio 1 dienos atnaujintą pinigų prevencijos tvarką?

O kas pas jus tuos pinigus plauna?
Kokį konkrečiai to įstatymo reikalavimą ruošiatės taikyti?

Man buvo pasakyta, kad kiekvienoje įmonėje nuo naujų metų turi būti pinigų prevencijos tvarka. Paskaičius įstatymą aš supratau, kad mums nėra būtina taikyti. Dėl to ir paklausiau norėdama pasitikslinti.

Ar kas nors esate teikę fntt tokią informaciją? Klausiu paprastų įmonių, ne finansinių.
Kol neturėjom didelių sandorių grynais, tai nesukau dėl to galvos. Pasitvirtinom tą žurnalą ir guli jis sau. Dabar gi buvo sandoris, apie kurį turėčiau pranešti, tai sakau pirmiausia čia paklausiu kur ir kam pateikti info apie sandorį

Yra speciali programėlė, joje ir reikia užpildyti duomenis ir siųsti jiems. Tvarka taip pat turi būti suderinta su FNTT. Programėlė taip pat gaunama iš FNTT.
Esame paprasta įmonė.

radau fntt puslapyje info prie klausimų-atsakymų. Rašo, kad reikia susisiekti su pareigūnais...
www.fntt.lt/lt/faq/view/?id=105

Man tai bus pirmas kartas, todėl biškį baisoka

Gal kas galite pasidalinti dokumentacijos pavyzdziais- kurios reikia siųsti Į FNTT apskaitos įmonėlems del suderinimo
kriterijų sąrašu, ir žurnalais,

Gal kas turite:
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politiką/tvarką;
Dokumentą, nusakantį kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąlyginius požymius.