Del Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos

el. paštu galiu persiųsti

Ačiū. Parašiau PŽ.
Pagal gautus nurodymus viską reikia derinti su FNTT.
Ar ilgai tas derinimas vyksta?
1. Pateikite įmonės dokumentą (politiką / tvarką), nustatantį įmonės vidaus kontrolės procedūras, kurios užkirstų kelią su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu susijusioms piniginėms operacijoms, vykdomoms naudojantis įmonės teikiamomis paslaugomis (pateikite įmonės Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politiką / tvarką).
2. Pateikite Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (FNTT) dokumentą (raštą / pažymą), patvirtinantį, kad 1 punkte nurodytas dokumentas yra suderintas su FNTT.
3. Pateikite įmonės dokumentą (įsakymą), patvirtinantį, kad įmonėje paskirtas konkretus vadovaujantis darbuotojas, atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, vykdymą, registracijos žurnalų tvarkymą, informacijos FNTT teikimą ir ryšių su FNTT palaikymą.
4. Pateikite FNTT dokumentą (raštą, pažymą), patvirtinantį, kad 3 punkte nurodytas dokumentas yra pateiktas FNTT arba kad apie 3 punkte minimą paskirtą asmenį yra informuota FNTT.
5. Pateikite įmonės patvirtintą dokumentą, nusakantį kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąlyginius požymius.

6. Pateikite FNTT dokumentą (raštą, pažymą), patvirtinantį, kad 5 punkte nurodytas dokumentas yra suderintas su FNTT.

o čiakaip suprasti jai nori paskusti įmonė kuri buhalterio nuomonę vykdo kažką nešvaraus??
kvailas klausimas greičiausiai, bet atleiskit man neišmaneliai

Prieš metus mes derinom. Buh įmonėms privaloma. Viskas paprastai - išsiuntėm duomenis ir gavom iš FNTT patvirtinimą. Viskas buvo greitai

Prikeliu seną temą. Pakeitė nauja redakcija :''...pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo.''
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7767fad0670...
Nebuvo iki šiol išskirti, bet dabar išskyrė: nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui... Tiesiog kam aktualu teks pasigilinti, yra pakeitimų.
Kas yra naudos gavėjas aiškinama. Apie juos reikės į JADIS pranešti duomenis nuo 2019.01.01

Buhalterinės apskaitos įstatyme įrašė naują punktą kas yra ''Vadovaujamos pareigos – juridinio asmens valdymo ir priežiūros organų narių pareigos ir darbuotojų, turinčių viršesnius įgaliojimus duoti pavaldiems asmenims nurodymus, priimti reikšmingus sprendimus, susijusius su juridinio asmens valdymu ir veikla, pareigos.“
O Pinigų plovimo įstatyme yra kas yra '' Vyresnysis vadovas – pakankamai aukštas pareigas einantis pareigūnas arba darbuotojas, turintis pakankamai žinių apie įstaigai ar įmonei kylančią pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką ir atsakingas už sprendimų, galinčių paveikti kylančią riziką, priėmimą. ''
Tai reikia suprasti, kad didelėj įmonės apie vyr buhalterį jau reikėtų pranešti į JADIS nuo 2019.01.01. Jei ko nors nemaišau. Dar reikia gilintis.