Serebro
2175
#1418802 2019-12-10 08:40 Serebro

renatab rašė:


Aš pasirašius kaip MB kažkur 2014 . Buhalterinėms įmonėms prievolė yra- bent anksčiau buvo

net lydraštį archyve radau

LYDRAŠTIS 2013-12-10


Pagal FNTT prie LR VRM direktoriaus 2009.01.27 d. įsakymą Nr. V-10 „Dėl buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“

MB ...............................
Adresas ...........................

Patvirtina savo vidines pinigų plovimo prevencijai reikalingas formas ir žurnalus
Suderina su FNTT įtartinų operacijų kriterijus , registracijos žurnalų tvarkymą ir pavyzdinį blanką
Paskiria atsakingą asmenį


Pridedame
Įtartinų operacijų kriterijų sąrašas
Registracijos žurnalo tvarkymo metodika ir pavyzdnį blankas
Pranešimas apie atsakingą darbuotoją



quote=Dorota1]
bet dabar jai aš pagal IDV teikiu paslaugas, kiek suprantu turiu pasirašyti su FNTT kažkokius poperius kad jai ką tai teiksiu tipo info?

man tik įdomu ar daugelis iš čia esančių ir teikiančių paslaugas pasirašė ką nors su FNTT?



[/quote]
Norėčiau grįžti prie šio klausimo-kiek yra suderinę su fntt atsakingo asmens paskyrimą dėl visų tų žurnalų skirtų pinigų plovimo prevencijai


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis