Pavedimas į užsienį "per aplink"

Užsieniečiai nori, kad Proforma Invoice būtų apmokama iš asmeninės sąskaitos į jų asmeninę sąskaitą, nes pavedimų iš įmonės į privačią sąskaitą jų bankas nepraleidžia, jie labai jau nori plauti pinigus. Ar galima daryti taip:
Pervesti iš įmonės sąskaitos į asmeninę savininko sąskaitą reikalingą sumą (pas mane IĮ), po to pervesti į užsieniečio privačią sąskaitą. Čia gaunasi kažkas panašaus į pinigų išdavimą atskaitingiems asmenims.
Ar kas nors už tai gresia?
Kokie čia galimi "kabliukai"?

Įdomu kas tai per šalis, kad į asmeninę sąskaitą negalima pervesti?
Girdėjau vieną tokią - ar tik ne Baltarusija?

Dėl kabliukų:
-išduoti/pervesti Lietuvoje į asmeninę sąskaitą savo atskaitingam
asmeniui galima,bet - atskaitingas asmuo, apmokėjęs, privalo
pateikti pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą
Dokumentąį gali pateikti, bet pinigų gavėjas (fiz.asmuo) neatitiks su tiekėju
(įmone,kurį išrašė sąskaitą);
tačiau yra kitas variantas, kuris yra paprastesnis, bet turi savų minusų
...

Na jei nori problemu su mokesciais - prasom, pervedinek pinigus i savininko asmenine saskaita. Bet tai akivaizdus pinigu plovimas.

nematau jokio akivaizdaus pinigų plovimo, jeigu įmonė savo atskaitingam
asmeniui perveda pinigus į korteles, sąskaitas - (kaip visada ir darome).
Tam jis ir yra ATSKAITINGAS -jis turi ATSISKAITYTI už pinigus,
bet pats pinigų pervedimas dar nėra pinigų plovimo faktas ( aišku,
duomenys ateis žymiai greičiau iki FNTT, jeigu suma viršys 50000 Lt).

Sudaryk sutarti su pinigu gaveju kur numatyta i kokia saskaita turite pervesti. Jei maklem uzsiimat tai bent del vaizdo tokia sudarykite. Ir nematau kabliu.
Kabliai gali buti priklausomai nuo veiklos. Ieskok .

Ta stebuklų šalis - Kinija. Ten daug tiekėjų nori, kad būtų pravesta į asmenines sąskaitas. Negi niekas tokių fokusų nedarė?

Gal kas nors zinot - bankines operacijos minimalia suma apie kuria bankas privalo informuoti VMI. Pagal pinigu plobimo prevencijos istatyma, bankas informuoja FNTT jei operacijos suma >50'000 Lt (o pinigu keitimo atveju >20'000 Lt). Taciau kazkada teko girdeti, kad yra patvirtintos sumos apie kurias bankas informuoja ir VMI. Man idomu kokios?

pas mus tokia situacija kad kolkas nera igalioto atstovo banko reikalams tvarkyt.Tad is inest i imones saskaita pinigus ir tada daryt pavedima nera galimybiu.ar galima pvz duot tuos pinigus igaliotam zmogui (turi direktoriaus igaliojima isimt pinigus is kasos) ir tada jis padarys pavedima is savo saskaitos (pavedimas i uzsieni ) ? nebus problemu tam darbuotojui ir imonei? suma appie 10000eur.

"čieriez ž...pu v rot nogoj"

Darėm ir mes taip, kai sąskaita buvo užblokuota.

Problemos jau yra. Nebandete kitu pinigu persiuntimu variantu ? Gal brangiau - bet...

O kaip dar siulytumet ? pinigai grynais yra.. ir kam problemos? imonei ar tam zmogui kuris siunte?

Man iškilo taip pat klausimas su mokėjimais užsienio įmonėms.
Mums už serverio talpinimą išrašo sąskaitą Prancūzų įmonė suma mėnesiui apie 50Lt.Jeigu darysiu pavedimą iš banko ,, jie pas mus grobikai'' sumokėsiu 70Lt na tai žiauru palyginus su suma kurią reikia sumokėti už gautas paslaugas.O jeigu išduosiu pinigus įmonės darbuotojui kaip atskaitingam asmeiui o šis įneš pinigus į savo kortelę Moneybooker ir padarys apmokėjimą, tai toks apmokėjimas manau galios tik reiktų išrašą išsitraukti ir pridėti kaip pagrindą? Kaip manot?

Super. Apmokat per atskaitingą asmenį. Viskas legalu